- Kauno.diena.lt inf.
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Teismui perduota dar viena didelės apimties PVM sukčiavimo byla, kurioje du fiziniai ir vienas juridinis asmuo kaltinami valstybei nesumokėję beveik 5 mln. eurų pridėtinės vertės (PVM) ir pelno mokesčio. Ikiteisminį tyrimą organizavo Kauno apygardos prokuratūra, jį atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdybos pareigūnai.
Šis tyrimas buvo pradėtas 2017 metais po FNTT pareigūnų įvykdyto kriminalinės žvalgybos tyrimo, kurio centre atsidūrė Vilniuje registruota bendrovė bei jos direktorius ir galimai bendrininkavęs Latvijos pilietis. Buvo įtarta, kad bendrininkų grupė vengia mokėti PVM, organizuodami fiktyvių sandorių grandines.
Galimai nusikalstamą schemą tyrę pareigūnai įtarė, kad įmonės direktorius su bendrininku latviu, pasinaudodami lietuviška įmone, iš Latvijos ir Estijos įmonių galimai pirko rafinuotą rapsų aliejų, baltąjį cukrų, rafinuotą dezodoruotą saulėgrąžų aliejų, saulėgrąžų aliejų bei kakavą.
Iš surinktų duomenų pareigūnai sprendžia, kad bendrininkai, siekdami išvengti valstybei mokėtinų PVM ir pelno mokesčių, organizavo galimai fiktyvių sandorių grandines, į jas įtraukdami iš viso ne mažiau kaip 17 realiai veiklos nevykdančių ir Lietuvoje registruotų įmonių, kurių direktoriais buvo paskirti užsienio piliečiai iš Moldovos, Rumunijos, Latvijos ir Estijos. Galimai imituodami tarpusavio prekybą, bendrininkavę asmenys siekė išvengti pardavimo PVM sumokėjimo ir neteisėtai įteisinti pirkimo–pardavimo sandorius, kuriems taikomas PVM, taip mokėjimo prievolę perkeldami veiklos nevykdžiusioms įmonėms.
Valstybei galėjo būti nesumokėta beveik 2,8 mln. eurų PVM ir beveik 2 mln. pelno mokesčio.
Skaičiuojama, kad taip veikiant per 2015–2017 m. valstybei galėjo būti nesumokėta beveik 2,8 mln. eurų PVM ir beveik 2 mln. pelno mokesčio.
Kaltinimai dėl didelės vertės sukčiavimo pateikti bendrininkavusiems Lietuvos ir Latvijos piliečiams, taip pat ir lietuvio vadovautai įmonei. Pastaroji bei jos direktorius taip pat kaltinami ir apgaulingu apskaitos tvarkymu. Ikiteisminio tyrimo metu buvo laikinai apribotos nuosavybės teisės kaltinamojo juridinio asmens bei vienos realiai veiklos nevykdžiusios įmonės turtui – bankuose esančioms piniginėms lėšoms.
Ikiteisminį tyrimą organizavęs Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir baudžiamąją bylą perdavė Kauno miesto apylinkės teismo Kauno rūmams.
Už sukčiaujant išvengtą didelės vertės turtinę prievolę griežčiausia galima bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
K. Bartoševičiaus byloje dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus apklaustas liudytojas6
Panevėžio apygardos teismas trečiadienį eksparlamentaro Kristijono Bartoševičiaus byloje, kurioje jis kaltinimas vaikų prievartavimu, tęsė liudytojų apklausas. ...
-
Skandalas Kauno policijoje: patrulė manė apvogusi pažeidėjus, o paaiškėjo, kad kolegą33
Apie šį nusikaltimą, įvykdytą beveik prieš mėnesį, žiniasklaidai skirtose Kauno policijos suvestinėse pranešta nebuvo. Ši paslaptis tapo vieša tik šiandien – Generalinei prokuratūrai išplatinus pr...
-
Iš trijų Skuodo rajono gyventojų sukčiai išviliojo daugiau kaip 60 tūkst. eurų1
Iš trijų Skuodo rajono gyventojų sukčiai išviliojo daugiau kaip 60 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Avarija Raseinių rajone: nukentėjo keleivis, teisės vairuoti neturintis vyras pasišalino
Raseinių rajone teisės vairuoti neturintis vyras sukėlė avariją ir pasišalino, per įvykį nukentėjo automobilio keleivis. ...
-
Vienas nusikaltimas išdavė kitą: naminės degtinės ieškoję policininkai rado ir narkotikų2
Akmenės rajone įtartiną vairuotoją patikrinę policininkai demaskavo naminės degtinės varyklą ir vėliau aptiko narkotinių medžiagų. ...
-
Panevėžyje savo banko duomenis atskleidusi moteris liko be 8 tūkst. eurų
Panevėžyje iš savo banko kortelės duomenis kitam asmeniui atskleidusios moters pasisavinti 8 tūkst. eurų, pranešė policija. ...
-
Muitininkai sulaikė „Tesla Cybertruck“ elektrinius pikapus: įtaria, kad būtų gabenami į Rusiją1
Lietuvos muitininkai Šalčininkuose sulaikė du „Tesla Cybertruck“ elektrinius pikapus. Transporto priemonės neva buvo gabentos į Baltarusiją, tačiau pareigūnai įtaria, jog šios mašinos vėliau būtų pervežtos ir įregi...
-
Nuteista motina siaubūnė: dukrą mušdavo, draudė net valgyti – liepdavo už maistą susimokėti8
Kauno apylinkės teismas kaunietę I. M. pripažino kalta dėl žiauraus elgesio prieš savo dukrą. Moteriai skirta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant. ...
-
Įžūlus apiplėšimas Vilkijoje: sumušė šeimininką ir ištuštino jo garažą5
Kauno rajone sumušus šeimininką apiplėštas garažas, įtariamieji rasti po pusės paros, informavo policija. ...
-
Vilniaus rajone apvogtas automobilis, nuostolis – 6 tūkst. eurų
Vilniaus rajone antradienį apvogtas automobilis, nuostoliai siekia 6 tūkst. eurų, pranešė policija. ...