- Ingrida Steniulienė, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Verslininkas Sergejus Rachinšteinas kol kas sulaikytas 48 valandoms.
„Dėl kardomųjų priemonių bus sprendžiama“, – BNS ketvirtadienį sakė prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Ji BNS informavo, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galbūt valstybei nesumokėto ir apgaule įgyto daugiau nei 5 mln. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
Tyrimas pradėtas dėl įtariamo didelės vertės sukčiavimo, dokumentų klastojimo, trukdymo pareigūnų veiklai bei kitų galimų nusikalstamų veikų.
„Ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad asmenys, įtariama, veikdami organizuotoje grupėje, 2017–2021 metais galbūt kūrė fiktyvias pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamų sandorių grandines, panaudodami, manoma, klastotus dokumentus“, – rašoma prokuratūros atsakyme BNS.
Įtariama, kad jie apgaule galėjo išvengti didelės vertės turtinės prievolės – daugiau kaip 3 mln. eurų į valstybės biudžetą mokėtino PVM bei vienos įmonės naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į daugiau kaip 2 mln. eurų grąžintino PVM.
Atliekant ikiteisminį tyrimą, trečiadienį Vilniuje atlikta 20 kratų, vykdomi kiti proceso veiksmai. Per kratas rasti ir paimti paslėpti, tyrimui reikšmingi dokumentai, laikmenos, rastas nemažas kiekis grynųjų pinigų, jų kilmė dar tiriama, skelbia FNTT.
Trečiadienį sulaikyti šeši nusikalstamų veikų padarymu įtariami asmenys, dėl kardomųjų priemonių jiems skyrimo dar sprendžiama. Iš viso šiame tyrime – aštuoni įtariamieji.
Tyrimą kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.
Už sukčiaujant įgytą didelės vertės svetimą turtą teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Dokumentų klastojimas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tyrimas atliekamas ir dėl trukdymo teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai. FNTT neskelbia, kokiu būdu PVM sukčiavimo tyrime atsirado šis nusikaltimas. Už trukdymą pareigūnams asmuo gali sulaukti laisvės atėmimo iki dvejų metų.
S. Rachinšteinas buvo sulaikytas trečiadienį popiet. Anot LNK televizijos, pareigūnai į S. Rachinšteinui priklausančias patalpas Šeškinės gatvėje atlikti kratų atvyko apie 14 valandą, antrankiai buvo uždėti ir kartą už sukčiavimą jau teistam verslininkui. Pati krata pastate, kuriame įrengtos komercinės ir gyvenamosios patalpos, truko apie valandą, apžiūrėti ir automobiliai.
2016 metais Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad S. Rachinšteinas yra kaltas dėl daugiau nei 700 epizodų kaltinimų ir nuteistas už sunkiausius finansinius nusikaltimus. Jam tuomet skirta pustrečių metų laisvės atėmimo bausmė, vyras ją atliko pataisos namuose.
Tuomet teismai konstatavo, kad jis per fiktyvių įmonių tinklą galėjo legalizuoti apie 3 mln. eurų, pasisavinti per 400 tūkst. eurų PVM. Nusikaltimai įvykdyti 2000–2004 metais.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Įtariami narkotikų platintojai priešinosi pareigūnams šūviais, sulaikyti šeši asmenys2
Sostinės policijos pareigūnai autoservise sulaikė tris asmenis, įtariamus narkotinių medžiagų – amfetamino platinimu, sulaikyti ir trys jų bendrai, pareigūnams priešinęsi šūviais iš nenustatytų ginklų. ...
-
Vilniaus pareigūnai aiškinasi vagystę – ar atpažįstate šiuos asmenis?1
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. ...
-
Vilniuje du asmenys pradūrė automobilio padangas ir apipylė transporto priemonę benzinu
Vilniuje trečiadienį du asmenys pradūrė automobilio padangas ir apipylė transporto priemonę benzinu, pranešė policija. ...
-
Pavežėjas Vilniuje automobilyje rado paliktą revolverį1
Pavežėjas Vilniuje trečiadienį automobilyje rado paliktą revolverį. ...
-
Vilniuje iš buto pavogtas televizorius, kailiniai ir seifas su ginklu2
Vilniuje, Tarpkalnio gatvėje, iš buto trečiadienį pavogtas televizorius, kailiniai ir seifas, kuriame buvo dujinis revolveris. ...
-
Per patikrinimą pareigūnai iš buto Vilniuje paėmė automatinį ginklą, dujinį pistoletą
Per patikrinimą pareigūnai iš buto Vilniuje trečiadienį paėmė dujinį pistoletą, automatinį ginklą. ...
-
Fontane Vilniuje rastas vyro kūnas4
Žirmūnų mikrorajone Vilniuje trečiadienio vakarą rastas vyro kūnas, policija tiria įvykio aplinkybes. ...
-
Žirmūnų gyventojai, padėkite užkardyti smurtą: reaguoti prašoma ne tik šunų mylėtojų17
Trečiadienio rytą socialiniuose tinkluose, Gyvūnų gerovės iniciatyvų (GGI) grupėje, buvo patalpintas vaizdo įrašas, kuriame matoma, kaip Žirmūnuose, Apkasų gatvėje, moteriškos lyties atstovė žiauriai elgiasi su dobermanų veis...
-
Sostinėje automobilis trenkėsi į Ispanijos delegacijos kortežą: nukentėjo Lietuvos ambasadorė2
Vilniuje trečiadienį automobiliui susidūrus su kitu, korteže važiavusiu automobiliu, nesunkiai nukentėjo Lietuvos ambasadorė Ispanijoje Lyra Puišytė-Bostroem (Lyra Puišytė-Bostriom). ...
-
Vilniuje vairuotojas apgadino du automobilius: blaivumą tikrintis atsisakė
Vilniuje antradienį galimai neblaivus automobilį vairavęs vyras apgadino du kitus automobilius, pranešė policija. ...