- Sniegė Balčiūnaitė, BNS
- Teksto dydis:
- Spausdinti
Stiprinant pinigų plovimo prevenciją Seimas nusiteikęs dar labiau sugriežtinti lošimų ir valiutų keitimo verslą, o priežiūros institucijai būtų leista stabdyti pažeidėjų veiklą.
Antradienį Seimas po svarstymo pritarė tokioms Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir dar aštuonių lydinčiųjų pataisoms: už balsavo 100 parlamentarų, vienas buvo prieš, o aštuoni susilaikė.
Priėmus pakeitimus, į griežtesnę pinigų plovimo prevenciją būtų įtraukta daugiau žmonių ir įmonių, virtualiųjų valiutų keityklų ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai minimalų – 125 tūkst. eurų įstatinį kapitalą turėtų išlaikyti per visą veiklos laiką.
Konservatoriaus Viliaus Semeškos teigimu, Tarptautinis valiutos fondas (TVF) valiutų sektorių vadina vienu rizikingiausių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje.
Praktikoje išryškėjo atvejų, kada lošimų organizatoriai (...) sutarčių pagrindu pasitelkia kitus fizinius ir juridinius asmenis, kuriems nėra taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai (...)
„Vertinant sektoriaus keliamą riziką ir aplaidų požiūrį, į šiuo metu nustatytų reikalavimų laikymąsi netgi tokių paprastų pareigų, kaip nustatytos informacijos pateikimas priežiūros institucijai nevykdymą, rodo sektoriuje paplitusį polinkį nesilaikyti teisės aktų reikalavimų“, – prieš balsavimą kalbėjo V. Semeška.
Pasak jo, pataisomis siekiama nustatyti griežtesnius reikalavimus valiutų keitėjams, sudaryti galimybę finansų įstaigoms keistis informacija, kai kyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.
„Keitimasis informacija tarp finansinių įstaigų yra vienas iš kertinių, gerai veikiančių pinigų plovimo ar teroristų finansavimo prevencijos sistemos sudedamųjų dalių“, – tvirtino V. Semeška.
Projektais taip pat siūloma išplėsti asmenų, kuriems taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, skaičių – jų neatitinkantys žmonės negalėtų dalyvauti lošimų organizatorių valdyme.
Lošimų organizatoriams siūloma nustatyti prievolę apie akcininkų ar valdybos narių planuojamus pasikeitimus informuoti Lošimų priežiūros tarnybą.
Seimas pritarė finansų ministrės Gintarės Skaistės ir Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Mindaugo Lingės siūlymui, kad nepriekaištingos reputacijos reikalavimą atitiktų ir lošimų organizatorių samdomi žmonės bei įmonės.
„Praktikoje išryškėjo atvejų, kada lošimų organizatoriai (...) sutarčių pagrindu pasitelkia kitus fizinius ir juridinius asmenis, kuriems nėra taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, tai norime siekti suvienodinti sąlygas, kad visi tie, kam yra sutartimis pavedama vykdyti vienokias ar kitokias lošimų organizatoriaus funkcijas, galiotų tie patys principai ir tie patys reikalavimai“, – tvirtino M. Lingė.
Tokie reikalavimai būtų taikomi nekilnojamojo turto agentams, mokesčių konsultantams, apskaitos paslaugų teikėjams.
NAUJAUSI KOMENTARAI
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
-
Energetikos agentūra: paramai saulės elektrinėms įsirengti nuo kovo jau gauta beveik 360 paraiškų
Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) kovą paleidus 62,7 mln. eurų vertės finansavimą įsirengti saulės jėgainėms, iki gegužės pabaigos sulaukta 359 paraiškų gauti apie 14,1 mln. eurų lėšų paramai, teigia Lietuvos energetikos agent...
-
Žiniasklaida: kavos kainų augimo lėtėjimas Lietuvoje yra mažiausias
Eurostato duomenims rodant, kad Europos Sąjungoje (ES) lėtėja kavos brangimas, Lietuvoje metinis kainų pokyčio tempas buvo mažiausias po Suomijos, praneša portalas LRT. ...
-
ŽŪM rado sprendimą ūkininkams, kurie dalį savo ariamos žemės skyrė negamybiniams plotams
Žemės ūkio ministerija, įvertinusi, kad 2023 m. buvo pirmieji Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo metai, kai ūkininkai dalyvavo ekologinėse sistemose, nustatė palankesnes paramos skyrimo sąlygas t...
-
Nuo kitos savaitės – draudimas importuoti iš Rusijos ir Baltarusijos žemės ūkio produktus3
Nuo pirmadienio įsigalioja draudimas importuoti iš Rusijos ir Baltarusijos žemės ūkio produktus ir pašarus pagal Žemės ūkio ministerijos parengtą ir Vyriausybės patvirtintą sąrašą. ...
-
Dalijimosi ekonomikos augimą Lietuvoje lemia besikeičianti vartotojų elgsena: akcentuoja Z kartą
Specialistai sako, kad spartų dalijimosi ekonomikos augimą Lietuvoje labiausiai lemia besikeičianti vartotojų elgsena. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Verslo vystymo ir tvarumo modulio vadovės Kristinos Maikštėnienės teigimu, jaunesnioji k...
-
„S&P Global Ratings“ pakeitė Lietuvos skolinimosi reitingą
Penktadienio vakarą tarptautinė kredito reitingų agentūra „S&P Global Ratings“ pakeitė Lietuvai anksčiau suteiktą „A+“ ilgalaikio skolinimosi reitingą (neigiama perspektyva) į „A“ su stabilia perspektyva, palikd...
-
Žiniasklaida: už nevienadienių turistų pritraukimą į Anykščius – premijos
Anykščių rajono savivaldybė turizmo paslaugų teikėjams ketina mokėti už nevienadienių turistų pritraukimą, praneša portalas „Anykšta“. ...
-
„Snaigės“ pajamos šiemet mažėjo trečdaliu iki 2,9 mln. eurų
Vienintelės Baltijos šalyse šaldytuvų gamybos bendrovės „Snaigė“ pardavimo pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį siekė 2,9 mln. eurų ir, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, smuko 32,5 proc. (2023 metais – 4...
-
Gegužę vystytojai Vilniuje pasiūlė 662 naujos statybos butus
2024 metų gegužės mėnesį Vilniuje pirkėjai įsigijo 225 naujos statybos butus, jų vertė siekia 35,5 mln. eurų, rodo „Hanner“ analitikų duomenys. ...
-
RRT: Lietuvos geležinkeliais 2023 metais pervežta 15,6 proc. daugiau krovinių1
2023 metais krovinių vežimo Lietuvos geležinkelių tinklu apimtis krito 15,6 proc. iki 27,2 mln. tonų, o krovinių vežimo apimtis – 13,8 proc. iki 6,4 mlrd. neto tonų kilometrais, penktadienį paskelbė Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), remd...